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工商银行上饶分行:打好组合拳,助力基层反洗钱提质控险

时间:2020-10-26 16:10来源:工商银行上饶分行
在广大客户的理解和支持下,经过全行干部员工齐心努力,该行KYC治理成效取得明显成效。

工商银行上饶分行打出“专项检查+送教上门+知识竞赛”组合拳,促进基层行压实反洗钱主体责任,不断提升履职能力和管理水平,更好地维护客户合法利益,预防外部洗钱风险。在广大客户的理解和支持下,经过全行干部员工齐心努力,该行KYC治理成效取得明显成效。

专项检查较真。该行“四个坚持”开展反洗钱专项检查工作,坚持检查人员明确分工、检查责任落实到人;坚持开展问题整改“回头看”,保持检查延续性;坚持检查覆盖到网点、抽样覆盖到岗位;坚持整改问责闭环管理,专人逐笔验收整改情况。

送教上门贴心。该行“检查+送教”同步开展反洗钱工作,普及反洗钱应知应会,教育和引导广大基层干部员工知敬畏、尽义务、守秘密,激发反洗钱第一道防线的主观能动性。同时,围绕《新时期银行员工反洗钱观和基层反洗钱综合治理》,宣讲工总行“反洗钱治理能力提升方案”出台背景和顶层设计,解读市行“锤炼内功 夯基控险”反洗钱综合治理竞赛方案。

知识竞赛务实。该行针对薄弱环节,以赛促学,以学促改。三季度在全行范围内开展“知红线,齐治理”反洗钱知识竞赛活动,引导广大员工研读工总、省行关于反洗钱工作的规章制度原文,理论联系实际,提升反洗钱专业胜任力。(章雪红)

( 责任编辑:管丽霞 )
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