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邮储银行上饶市分行顺利召开2020年第三次反洗钱领导小组会议

时间:2020-11-20 15:11来源:邮储银行上饶市分行

11月18日,邮储银行上饶市分行及时组织召开反洗钱领导小组2020年第三次会议,本次会议由该市分行党委书记、行长许光进主持并讲话。会议传达学习了中国人民银行办公厅《风险提示》及总行《反洗钱与制裁合规信息》文件精神,会议还听取了客户信息治理情况的汇报。

本次会议,着重强调了以下三方面工作要求:一是加强高度重视。要深入学习,提高站位,从维护国家经济金融安全、推进国家治理体系和治理能力现代化的高度,深刻认识反洗钱工作的重要意义,坚持风险为本,进一步提高反洗钱工作的有效性,要充分发挥反洗钱尽职调查工作,积极打击洗钱及相关犯罪活动,增强做好反洗钱工作的使命感和责任感,充分发挥反洗钱的重要作用。二是树立防范意识无论是柜员、还是客户经理,每一个银行职员都应该牢固树立反洗钱风险防范意识,对银行的每一个客户,都应该多观察、多询问,每一笔业务都应该认真审核,时刻保持高度的职业敏感性,对于一些异常,应及时对实际控制人、交易受益人开展尽职调查、了解其交易目的、交易背景、交易性质。从蛛丝马迹之中发现洗钱线索,最大限度控制风险。三是加强学习培训。随着经济一体化的发展,洗钱犯罪也随之演绎的愈加厉害,其洗钱方式也更加多样化。为了预防各种方式隐瞒或掩饰非法资金的来源和性质的洗钱活动,我们应当不断学习新知识、新技术、新方法,以提高反洗钱相关岗位的专业素养与业务水平。(刘珊)

( 责任编辑:管丽霞 )
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