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上饶工行成功举办反洗钱“我接力,我担当”主题知识竞赛

时间:2017-09-21 08:27来源:上饶之窗
为加强反洗钱合规管理,喜迎党的十九大胜利召开,工商银行上饶分行积极配合人民银行8-9月份反洗钱业务培训与从业资格考试,立足实际,精心组织,在全行认真开展反洗钱我接力,我担当主题知识竞赛,进一步强化广大员工反洗钱合规意识,增进基层班子守土有责、守土负责、守土尽责的担当意识,取得了以赛促学、以赛助考、以赛普及、以赛造势的效果,赢得了当地监管部门和上级行的一致好评。 求木之长者,必固其根本。针对反洗钱覆盖面广、专业性强、风险大的特点,该行8月份发动全员系统学习《中国工商银行管理人员反洗钱读本》、《中国工商银行反

 





 
  为加强反洗钱合规管理,喜迎党的十九大胜利召开,工商银行上饶分行积极配合人民银行8-9月份反洗钱业务培训与从业资格考试,立足实际,精心组织,在全行认真开展反洗钱“我接力,我担当”主题知识竞赛,进一步强化广大员工反洗钱合规意识,增进基层班子守土有责、守土负责、守土尽责的担当意识,取得了以赛促学、以赛助考、以赛普及、以赛造势的效果,赢得了当地监管部门和上级行的一致好评。
 
  求木之长者,必固其根本。针对反洗钱覆盖面广、专业性强、风险大的特点,该行8月份发动全员系统学习《中国工商银行管理人员反洗钱读本》、《中国工商银行反洗钱合规工作手册》和今年7月1日正式实施的央行3号令,重点了解和掌握反洗钱内部控制制度、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、客户风险分类、大额交易和可疑交易报告管理、监管工作配合以及自身岗位履职要求,争当反洗钱行家里手,争当反洗钱合规标兵。
 
  为办好此次竞赛活动,该行精心研制竞赛方案,提前40天下发文件通知,让基层行有充足时间准备;坚持看原文、系统学的导向,赛前不提供复习题库,只考填空和问答两种难度较高的题型;有意选择管辖四个网点的铅山、余干和信州三个大支行作为预赛协办单位,再按就近原则划分三个片区,先预赛后决赛;九月上中旬深入协办行,组织反洗钱“夜赛”,要求各参赛队由分管行长领队,协办行班子成员和全体员工观摩;不论预、决赛,统一竞赛规则,同时记录团队和选手成绩,双向调动参赛积极性。
 
  金融机构反洗钱工作离不开监管部门的理解和支持。该行在此次竞赛活动中,主动邀请铅山、余干和上饶市人民银行反洗钱分管领导、主管部门负责人和反洗钱专家到比赛现场观摩指导,得到了央行的重视和点赞。正如人民银行上饶市中心支行主管部门负责人所言:“全国金融工作会议已经召开,9月13日国务院又出台了《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,总的发展趋势就是从严监管。工商银行反洗钱工作走在各家金融机构的前列,今天的竞赛立足青年,主题鲜明,形式活泼,内容充实,值得学习和推广。”
 
  经过分片预赛、集中决赛,婺源支行代表队荣获团体一等奖,万年和三清支行代表队获得团体二等奖,广丰、横峰、信州支行代表队获得团体三等奖;婺源支行潘继鹏荣获个人一等奖,三清支行郑霞和万年支行陈志平获得个人二等奖;广丰支行周良涛、婺源支行俞欢月和信州支行陈婧获得个人三等奖。
 
  风劲扬帆正当时,砥砺奋进书华章。该行希望获奖团队和选手在今后反洗钱工作中,知行合一,勇于担当,再接再厉,为全行反洗钱合规管理再立新功。各支行要以此次竞赛为契机,积极做好反洗钱宣传培训工作,立足岗位重点培养青年专业能手,认真贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求,切实加强反洗钱风险防控,切实防范本机构发生重大洗钱和涉敏风险事件。
 
  (章雪红报道联系电话15979330999)
(责任编辑:秋实)
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