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上饶工行开展反洗钱专业培训提升履职能力

时间:2018-03-21 10:08来源:未知
为迎接国际权威组织FATF的第四轮互评估,工商银行上饶分行旺季不忘大行担当,遵循风险为本的监管原则,积极响应更新更高的监管要求,近日通过现场+视频的方式,组织全辖分管行长、网点负责人、个人客户经理、远维客户经理、数据质量管理系统查询员以及市行个金部全体员工,合计128人,开展个金专业反洗钱知识培训,持续增强专业队伍反洗钱履职能力,强化反洗钱合规管理。 在此次培训班上,该行专业内训师给学员分析了当前反洗钱工作面临的形势和挑战,通报了省人行对各金融机构2017年个人客户信息检查问题和今年前两个月内部个人客户信
  
 
  为迎接国际权威组织FATF的第四轮互评估,工商银行上饶分行旺季不忘大行担当,遵循风险为本的监管原则,积极响应更新更高的监管要求,近日通过“现场+视频”的方式,组织全辖分管行长、网点负责人、个人客户经理、远维客户经理、数据质量管理系统查询员以及市行个金部全体员工,合计128人,开展个金专业反洗钱知识培训,持续增强专业队伍反洗钱履职能力,强化反洗钱合规管理。
 
  在此次培训班上,该行专业内训师给学员分析了当前反洗钱工作面临的形势和挑战,通报了省人行对各金融机构2017年个人客户信息检查问题和今年前两个月内部个人客户信息完整率考核情况,重点解读了饶银发[2018]1号《中国人民银行上饶市中心支行办公室转发关于加强反洗钱身份识别有关工作的通知》和工银办发[2018]64号《关于加强二级分行反洗钱履职管理的通知》文件精神,认真梳理了反洗钱监管新规和个金专业反洗钱新要求。培训班还邀请了有关专家介绍总行数据质量管理系统操作流程,传授个人客户信息治理所需数据提取方法,为下步专业精准管理和个人客户信息治理提供数据支持。
 
  接受培训的个金战线员工纷纷表示,我国反洗钱工作起步晚、基础薄,作为“宇宙大行”的员工要正视困难,带头学习,带头遵守,充分履职,力求做好,以高质量的工作成果回应监管的高期望,为打击国内外洗钱和恐怖融资犯罪活动做出积极贡献。
 
  (章雪红报道联系电话15979330999)
 
  2018-3-20
(责任编辑:秋实)
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