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邮储银行上饶市分行认真组织开展外籍客户开户情况大排查

时间:2019-01-25 17:03来源:邮储银行上饶市分行
为认真贯彻落实人民银行要求,进一步提高分行反洗钱工作水平,按照上级行统一部署,邮储银行上饶市分行于1月15日开始,认真组织开展全市分行外籍客户开户情况大排查。

  为认真贯彻落实人民银行要求,进一步提高分行反洗钱工作水平,按照上级行统一部署,邮储银行上饶市分行于1月15日开始,认真组织开展全市分行外籍客户开户情况大排查。

  高度重视,形成合力。为确保排查工作真正取得实效,市分行专门学习了上级行文件精神,并及时下发通知,要求各级机构,对照上级行下发的外籍客户信息明细表,认真组织实施排查。

  认真实施,有序推进。为确保排查工作有效覆盖上级行要求事项,该市分行将外籍客户信息明细表下发到各县(市、区)支行和中国邮政集团公司上饶分公司金融业务部,重点排查外籍客户开户信息的完整性、准确性、合规性、客户资料保存的完整性、可疑点、风险控制措施等情况。

  如实反映,保证质量。排查工作中,要求各级机构以本次排查为契机,对反洗钱外籍客户开户工作进一步梳理,如实向市分行反映存在的问题,并明确外籍客户开户情况,制定具体的整改措施,为下一步更好地做好开户工作奠定良好的基础。(刘珊)

(责任编辑:枫叶)
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